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A días de que el Gobierno Federal anunciara un paquete de reformas anticorrupción, que todavía no se conoce, Transparencia Mexicana recomendó fortalecer el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
Más allá de la facultad para “congelar” cuentas, las Unidades de Inteligencia Financiera son instrumentos con facultades para conectar los casos de corrupción con las redes de macrocriminalidad.
Transparencia Mexicana comisionó, junto con Transparencia Internacional en el marco del proyecto de Anticorrupción para la reducción de las desigualdades (#AC4ALL), un estudio sobre unidades de inteligencia financiera en 20 países para conocer las mejores experiencias internacionales en la materia.
El informe, que será entregado a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Congreso mexicano, destaca los casos de Francia, Chile y Nigeria, donde el uso de las unidades de inteligencia financiera condujo a investigaciones robustas que terminaron en la desarticulación de redes criminales y condenas. Francia desactivó una red de patrocinios deportivos que compraban alcaldes; Chile obtuvo 116 condenas entre 2019 y 2022; y Nigeria recuperó 50 millones de USD de una red internacional de fraude..
En el caso de México, tras una década de anunciar acciones para la identificación plena de los beneficiarios finales de las empresas (sus verdaderos dueños), nuestro país no cuente aún con un registro público y abierto de beneficiarios finales. “Los diagnósticos están hechos, las facultades y competencias descritas, pero por alguna razón, que resulta inexplicable, México no ha avanzado en este tema”, señaló Transparencia Mexicana.
El informe analiza a fondo veinte unidades de inteligencia financiera —elegidas por su peso en los flujos financieros globales, su papel como centros financieros o corporativos, y su representación geográfica— incluyendo Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Chipre, Francia, Alemania, Indonesia, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Nigeria, Panamá, Singapur, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.
“La UIF necesita fortalecer sus capacidades, de eso no hay duda, pero también hay que dotarla de mejores controles democráticos” señaló Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, al recordar que en el pasado la UIF ha sido utilizada con sesgo político-electoral.
El informe puede ser consultado en la página de Transparencia Mexicana: www.tm.org.mx
Transparencia Mexicana calls for
strengthening the FIU to fight corruption
Days after the Federal Government announced an anti-corruption reform package whose details have yet to be released, Transparencia Mexicana recommended strengthening the work of Mexico’s Financial Intelligence Unit (FIU).
Beyond their power to “freeze” bank accounts, Financial Intelligence Units are instruments with the authority to connect corruption cases to large-scale criminal networks
Transparencia Mexicana commissioned together with Transparency International, and as part of the Anti-Corruption for the Reduction of Inequalities project (#AC4ALL), a comparative study of financial intelligence units in 20 countries, with the aim of drawing on the best international experiences in this field.
The report, which will be delivered to the Financial Intelligence Unit, the National Public Security System and the Mexican Congress, highlights the cases of France, Chile and Nigeria, where financial intelligence units were instrumental in robust investigations that led to the dismantling of criminal networks and to convictions. France dismantled a sports sponsorship scheme used to buy off mayors; Chile secured 116 convictions between 2019 and 2022; and Nigeria recovered USD 50 million from an international fraud network.
The report provides an in-depth analysis of twenty financial intelligence units, selected for their weight in global financial flows, their role as financial or corporate hubs, and their geographic representation: Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Cyprus, France, Germany, Indonesia, Ireland, Italy, Mexico, the Netherlands, Nigeria, Panama, Singapore, South Africa, the United Arab Emirates, the United Kingdom and the United States.
“The UIF needs to strengthen its capabilities, there is no doubt about that, but it also needs stronger democratic oversight,” said Eduardo Bohórquez, Executive Director of Transparencia Mexicana, recalling that the UIF has in the past been used for partisan and electoral purposes.
The report is available on Transparencia Mexicana’s website: www.tm.org.mx
Transparencia Mexicana propõe fortalecer a la UIF no combate à corrupção
Poucos dias depois de o Governo Federal anunciar um pacote de reformas anticorrupção cujo conteúdo ainda não foi divulgado, a Transparencia Mexicana recomendou fortalecer o trabalho da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do país.
Além do poder de “congelar” contas bancárias, as unidades de inteligência financeira são instrumentos com atribuições para conectar os casos de corrupção às grandes redes criminosas.
A Transparencia Mexicana encomendo um parceria com a Transparência Internacional, e no âmbito do projeto Anticorrupção para a Redução das Desigualdades (#AC4ALL), um estudo comparativo sobre as unidades de inteligência financeira de 20 países, com o objetivo de conhecer as melhores experiências internacionais na área.
O relatório, que será entregue à Unidade de Inteligência Financeira, ao Sistema Nacional de Segurança Pública e ao Congresso mexicano, destaca os casos da França, do Chile e da Nigéria, onde a atuação das unidades de inteligência financeira possibilitou investigações sólidas que resultaram no desmantelamento de redes criminosas e em condenações. A França desarticulou um esquema de patrocínios esportivos usado para comprar prefeitos; o Chile obteve 116 condenações entre 2019 e 2022; e a Nigéria recuperou 50 milhões de dólares de uma rede internacional de fraude.
No caso do México, é preocupante que, após uma década de anúncios de medidas para identificar plenamente os beneficiários finais das empresas (seus verdadeiros donos), o país ainda não conte com um registro público e aberto de beneficiários finais. “Os diagnósticos estão feitos, as atribuições e competências estão definidas, mas, por algum motivo inexplicável, o México não avançou nessa questão”, afirmou a Transparencia Mexicana.
O relatório analisa em profundidade vinte unidades de inteligência financeira, selecionadas por seu peso nos fluxos financeiros globais, seu papel como centros financeiros ou corporativos e sua representatividade geográfica: Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Chipre, França, Alemanha, Indonésia, Irlanda, Itália, México, Países Baixos, Nigéria, Panamá, Singapura, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos.
“A UIF precisa fortalecer suas capacidades, disso não há dúvida, mas também é preciso dotá-la de melhores controles democráticos”, afirmou Eduardo Bohórquez, diretor executivo da Transparencia Mexicana, lembrando que, no passado, a UIF já foi utilizada com fins político-eleitorais.
O relatório está disponível no site da Transparencia Mexicana: www.tm.org.mx
Transparencia Mexicana appelle à renforcer l'URF dans la lutte contre la corruption
Quelques jours après l’annonce par le gouvernement fédéral d’un train de réformes anticorruption dont le contenu n’a pas encore été rendu public, Transparencia Mexicana a recommandé de renforcer le travail de l’Unité de renseignement financier (URF) du pays.
Au-delà de leur pouvoir de “geler” des comptes bancaires, les cellules de renseignement financier sont des instruments dotés de la capacité de relier les affaires de corruption aux réseaux de grande criminalité.
Transparencia Mexicana a commandé avec Transparency International, et dans le cadre du projet Anticorruption pour la réduction des inégalités (#AC4ALL), une étude comparative des cellules de renseignement financier de 20 pays, afin de s’inspirer des meilleures expériences internationales en la matière.
Le rapport, qui sera remis à l’Unité de renseignement financier, au Système national de sécurité publique et au Congrès mexicain, met en lumière les cas de la France, du Chili et du Nigeria, où le recours aux cellules de renseignement financier a permis de mener des enquêtes solides qui ont abouti au démantèlement de réseaux criminels et à des condamnations. La France a démantelé un système de parrainages sportifs servant à acheter des maires; le Chili a obtenu 116 condamnations entre 2019 et 2022 ; et le Nigeria a récupéré 50 millions de dollars américains auprès d’un réseau international de fraude.
Dans le cas du Mexique, il est préoccupant qu’après une décennie d’annonces de mesures visant à identifier pleinement les bénéficiaires effectifs des entreprises (leurs véritables propriétaires), le pays ne dispose toujours pas d’un registre public et ouvert des bénéficiaires effectifs. “Les diagnostics ont été établis, les pouvoirs et les compétences ont été définis, mais pour une raison difficile à expliquer, le Mexique n’a fait aucun progrès sur cette question”, a déclaré Transparencia Mexicana.
Le rapport analyse en profondeur vingt cellules de renseignement financier, sélectionnées en fonction de leur poids dans les flux financiers mondiaux, de leur rôle de places financières ou de centres d’affaires, et de leur représentativité géographique : le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie, Chypre, la France, l’Allemagne, l’Indonésie, l’Irlande, l’Italie, le Mexique, les Pays-Bas, le Nigeria, le Panama, Singapour, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis.
“L’UIF doit renforcer ses capacités, cela ne fait aucun doute, mais elle doit aussi être soumise à de meilleurs contrôles démocratiques”, a déclaré Eduardo Bohórquez, directeur exécutif de Transparencia Mexicana, rappelant que l’UIF a par le passé été utilisée à des fins partisanes et électorales.
Le rapport est disponible sur le site de Transparencia Mexicana: www.tm.org.mx