Uniendo piezas: Cómo las unidades de inteligencia financiera exponen los flujos de dinero provenientes de la corrupción y cómo podrían hacer más.

Fecha: 2026

Autoría: Vincent Freigang, Elisabetta Marinoni y Poornima Subramaniam, a partir de una investigación inicial llevada a cabo por Eva Danzi

Revisores: Marie Chene, Maíra Martini, Eka Rostomashvili y Hugh Jorgensen

La corrupción y sus ganancias suelen ocultarse detrás de operaciones complejas, sociedades pantalla e intermediarios, y se desplazan rápidamente entre fronteras. Debido a que los actores corruptos dependen, en última instancia, del sistema financiero, las unidades de inteligencia financiera (UIF) ocupan una posición estratégica única: pueden seguir la ruta de las actividades financieras sospechosas e identificar la corrupción que, de otro modo, serían difíciles de detectar.

Las UIF son esenciales para combatir el lavado de activos (LA) y para detectar y prevenir la corrupción. Las instituciones financieras y las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) están obligadas a presentar reportes sobre transacciones y operaciones sospechosas, lo que genera un amplio repositorio de inteligencia financiera. Las UIF analizan esta información y a menudo la complementan con otros datos financieros y administrativos, para identificar posibles actividades delictivas, apoyar las investigaciones de las autoridades competentes, aportar medidas preventivas, y contribuir a la supervisión basada en el riesgo y al desarrollo de políticas públicas.